Менее чем за полгода они заработали и обналичили более 25 млн рублей
В Чебоксарах перед судом предстанут четыре участника ОПГ, организовавших игорный бизнес. Им предъявлены обвинения в незаконной организации и проведении азартных игр и легализации средств, полученных от этой деятельности.
По версии следствия, осенью 2018 года 50-летний чебоксарец создал и возглавил преступную группу, в состав которой также вошли его сожительница, еще одна женщина и его знакомый. После этого с октября 2018 года по февраль 2019 года они открыли по двум адресам, в том числе, в «Доме Мод», игорные заведения под видом проката развлекательного оборудования.
Для организации игорного бизнеса они набрали персонал и установили не менее 57 игровых моноблоков. В результате менее чем за полгода они заработали более 25,5 млн рублей. Чтобы легализовать полученный доход, участники преступной группы перечисляли деньги между своими счетами, а затем обналичивали их и, тем самым, вводили в оборот.
Деятельность ОПГ была пресечена в феврале 2019 года. В ходе расследования уголовного дела было проведено 12 обысков, допрошено более 50 человек, а также изъято более 57 единиц игрового оборудования. Причастность обвиняемых к организации игорного бизнеса подтверждается их показаниями, показаниями свидетелей и заключениями судебных экспертиз. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по Чувашии.
Новый микрорайон будет называться ЖК "Дубрава Парк"
Афиша кино для детей и взрослых чебоксарских кинотеатров: Киногалактика, Синема 5, Три пингвина, Волжский, Сеспель
Чувашию называют краем ста тысяч вышивок, а саму вышивку национальным достоянием. Рассказываем, почему на самом деле это так и есть
- Группа ВТБ: 68% россиян предпочитают кешбэк рублями
- Чувашия может стать первым регионом в России по применению Process Mining от Сбера в госсекторе
- «Расплата» семьи Юматова: Wink.ru 16 мая начнет показ криминальной саги об успешном решале
- Добро пожаловать: «Ростелеком» представил облачное решение для управления гостиничным бизнесом
- Диагноз за миллион: в медицинском шоу «Симптомы» на Wink.ru встретились команды сильнейших вузов страны
- Сотрудники РСХБ включились в мероприятия недели чувашского языка
- ВТБ отчитался о прибыли, рассказал об «эффекте Джанибекова» в экономике
- Предприниматели из Чебоксар могут дистанционно открыть счет в ВТБ
- Активность чебоксарцев на маркетплейсах выросла на 30%