Полиция завершила расследование дела об обналичивании 4 миллиардов рублей
В Чувашии перед судом предстанут 10 человек, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. Преступная группа создала порядка 30 фиктивных организаций и заработала, обналичивая деньги, около 50 млн рублей.
По сообщению регионального МВД, уголовное дело было возбуждено в апреле 2017 года. Оперативники получили информацию о 40-летнем чебоксарце, который создавал фирмы-однодневки, оформляя их на местных жителей. Выяснилось, что через эти организации он обналичивал неучтенные в обороте денежные средства, так называемый «черный нал» под определенный процент. В ходе следствия было установлено, что за шесть лет через фиктивные организации, созданные группой, прошло более 4 млрд рублей от 3,5 тысяч контрагентов. Расследование проходило как в Чувашии, так и за пределами республики. Было опрошено свыше 500 человек.
В настоящее время материалы дела в отношении 10 обвиняемых переданы в суд. Все они местные жители, из которых только одна предполагаемая участница группы ранее привлекалась к уголовной ответственности.
Новый микрорайон будет называться ЖК "Дубрава Парк"
Афиша кино для детей и взрослых чебоксарских кинотеатров: Киногалактика, Синема 5, Три пингвина, Волжский, Сеспель
Чувашию называют краем ста тысяч вышивок, а саму вышивку национальным достоянием. Рассказываем, почему на самом деле это так и есть
- ВТБ: экстра-высокие ставки по депозитам сохранятся
- Группа ВТБ: 68% россиян предпочитают кешбэк рублями
- Чувашия может стать первым регионом в России по применению Process Mining от Сбера в госсекторе
- «Расплата» семьи Юматова: Wink.ru 16 мая начнет показ криминальной саги об успешном решале
- Добро пожаловать: «Ростелеком» представил облачное решение для управления гостиничным бизнесом
- Диагноз за миллион: в медицинском шоу «Симптомы» на Wink.ru встретились команды сильнейших вузов страны
- Сотрудники РСХБ включились в мероприятия недели чувашского языка
- ВТБ отчитался о прибыли, рассказал об «эффекте Джанибекова» в экономике
- Предприниматели из Чебоксар могут дистанционно открыть счет в ВТБ