Сегодня: суббота, 6 июня 2020 года
Пробки: 0
Погода: +15 °C Переменная облачность, дождь Ветер: 2 м/с Влажность: 94%
В Чувашии десять человек заработали на «обналичке» 50 миллионов рублей

Полиция завершила расследование дела об обналичивании 4 миллиардов рублей

12 июля 2019, 15:07 | Мой город Чебоксары

В Чувашии перед судом предстанут 10 человек, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. Преступная группа создала порядка 30 фиктивных организаций и заработала, обналичивая деньги, около 50 млн рублей.

По сообщению регионального МВД, уголовное дело было возбуждено в апреле 2017 года. Оперативники получили информацию о 40-летнем чебоксарце, который создавал фирмы-однодневки, оформляя их на местных жителей. Выяснилось, что через эти организации он обналичивал неучтенные в обороте денежные средства, так называемый «черный нал» под определенный процент. В ходе следствия было установлено, что за шесть лет через фиктивные организации, созданные группой, прошло более 4 млрд рублей от 3,5 тысяч контрагентов. Расследование проходило как в Чувашии, так и за пределами республики. Было опрошено свыше 500 человек.

В настоящее время материалы дела в отношении 10 обвиняемых переданы в суд. Все они местные жители, из которых только одна предполагаемая участница группы ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Хотите читать новости в удобном для вас виде?
Подпишитесь:
Сообщите новость
Власть
В Чувашии программу ремонта дворов продлят еще на три года
ТЕМА ДНЯ
Он предложил направить неосвоенные средства на поддержку личных подсобных молочных хозяйств

Городские власти еще раз напомнили о запрете на посещение кладбищ и храмов в православный праздник

В случае победы, он будет представлять страну на международном конкурсе

Проект создавался командой выставочного центра "Радуга"