Сегодня: воскресенье, 22 сентября 2019 года
Пробки: 0
Погода: +1 °C Ясно Ветер: 3 м/с Влажность: 92%

В Чувашии десять человек заработали на «обналичке» 50 миллионов рублей

Полиция завершила расследование дела об обналичивании 4 миллиардов рублей

12 июля 2019, 15:07 | Мой город Чебоксары

В Чувашии перед судом предстанут 10 человек, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. Преступная группа создала порядка 30 фиктивных организаций и заработала, обналичивая деньги, около 50 млн рублей.

По сообщению регионального МВД, уголовное дело было возбуждено в апреле 2017 года. Оперативники получили информацию о 40-летнем чебоксарце, который создавал фирмы-однодневки, оформляя их на местных жителей. Выяснилось, что через эти организации он обналичивал неучтенные в обороте денежные средства, так называемый «черный нал» под определенный процент. В ходе следствия было установлено, что за шесть лет через фиктивные организации, созданные группой, прошло более 4 млрд рублей от 3,5 тысяч контрагентов. Расследование проходило как в Чувашии, так и за пределами республики. Было опрошено свыше 500 человек.

В настоящее время материалы дела в отношении 10 обвиняемых переданы в суд. Все они местные жители, из которых только одна предполагаемая участница группы ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Перейти в раздел

Письмо в редакцию
Город
Минтранс уговорил перевозчиков не повышать цены на проезд между Чебоксарами и Новочебоксарском
ТЕМА ДНЯ

Мост соединит лестницы у Дома правительства и театра оперы и балета

В следующем году в городе приведут в порядок три общественных пространства

Его презентация состоится в городе Конаково Тверской области в рамках концертной программы в ГДК им. Воровского

На всероссийском уровне отметили шесть чувашских пекарей