Как рассказали в СУ СКР по Чувашии, «уголовный след» за предпринимателем тянется с 2009 года. Именно тогда, по версии следствия, 45-летний мужчина и начал свою преступную деятельность. Следователи подозревают, что в 2009 - 2010 годах индивидуальный предприниматель не представлял соответствующие налоговые декларации за указанный период в налоговые органы и скрыл свыше 890 тысяч рублей.  

Кроме этого, как считает следствие, он еще занимался и мошенничеством. Так, с июня 2009 года по декабрь 2010 года предприниматель заключил договора с дорожными организациями в Канаше и в Чебоксарах на оказание услуг по перевозке грузов. Предприниматель предлагал клиентам заказать грузчиков, а чтобы груз было кому перевозить, мужчина взял на работу 11 водителей на грузовых авто и пообещал им, что расплатится с ними сразу же после того, как получит деньги от дорожной организации. При этом никаких договоров и контрактов, чтобы заказать грузчиков не заключал.

Прошло время, но водители так и не получили всю свою зарплату. Кому - то предприниматель выплачивал только часть денег, а про кого-то вовсе «забывал». Таким образом он «сэкономил» свыше 1 миллиона 390 тысяч рублей.  

Деньги обманутых рабочих, видимо, быстро закончились, так как он придумал новый способ мошенничества. В сентябре 2011 года он пообещал брату своей знакомой помочь ему купить машину за 200 тысяч рублей, но пояснил, что продавец требует задаток в размере 60 тысяч рублей. Ничего не подозревающий покупатель отдал мошеннику необходимую сумму, но ни машины, ни отданной суммы так и не увидел.

На мошенничестве бизнесмен не остановился. Следователи установили, что в декабре 2011 года мужчина избил 27-летнего сына своей сожительницы, который страдал тяжелым психическим заболеванием и находился в беспомощном состоянии.

Сейчас уголовное дело против предпринимателя направлено в Канашский районный суд для рассмотрения по существу.