Мужчина оформил на подставных лиц 14 компаний и получил с них незаконный доход на сумму 16 млн рублей
В Чувашии перед судом предстанет 53-летний местный житель, который организовал незаконную банковскую деятельность на сумму более 1 млрд рублей.
По сообщению прокуратуры Чувашии, с декабря 2011 года по апрель 2016 года он оформил на подставных лиц 14 компаний. Менее чем за пять лет через расчетные счета этих организаций были проведены банковские операции на сумму свыше 1 млрд рублей.
Размер вознаграждения обвиняемого составлял не менее 0,5% от сумм проведенных расчетно-кассовых операций и не менее 4% от суммы обналиченных денежных средств. В результате общая сумма незаконного дохода превысила 16 млн рублей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.
Новый микрорайон будет называться ЖК "Дубрава Парк"
Чувашию называют краем ста тысяч вышивок, а саму вышивку национальным достоянием. Рассказываем, почему на самом деле это так и есть
- Робот с российским паспортом: решение контакт-центра «Ростелекома» вошло в реестр отечественного ПО
- ВТБ внедряет ИТ-инструмент для бесшовной миграции клиентов из банка «Открытие»
- Группа ВТБ: 40% жителей ПФО регулярно занимаются спортом
- РСХБ: за 23 года россияне стали съедать вдвое больше мяса, в 2024 году ожидается новый рекорд
- Чебоксарцы во время командировок и отпусков стали активнее пользоваться каршерингом
- ВТБ запускает «готовое решение» с защитой капитала
- ВТБ отменяет комиссию за платежные стикеры
- Эксперты РСХБ спрогнозировали рост производства салатов и зелени в России
- Более полумиллиона клиентов «Открытия» перевели свои сбережения в ВТБ