Мужчина оформил на подставных лиц 14 компаний и получил с них незаконный доход на сумму 16 млн рублей
В Чувашии перед судом предстанет 53-летний местный житель, который организовал незаконную банковскую деятельность на сумму более 1 млрд рублей.
По сообщению прокуратуры Чувашии, с декабря 2011 года по апрель 2016 года он оформил на подставных лиц 14 компаний. Менее чем за пять лет через расчетные счета этих организаций были проведены банковские операции на сумму свыше 1 млрд рублей.
Размер вознаграждения обвиняемого составлял не менее 0,5% от сумм проведенных расчетно-кассовых операций и не менее 4% от суммы обналиченных денежных средств. В результате общая сумма незаконного дохода превысила 16 млн рублей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.
Новый микрорайон будет называться ЖК "Дубрава Парк"
Чувашию называют краем ста тысяч вышивок, а саму вышивку национальным достоянием. Рассказываем, почему на самом деле это так и есть
- РСХБ: сметана – самая народная начинка для блинов во время Масленицы
- «Открытие Авто»: вторичный рынок в марте может прибавить 15-20%
- ВТБ увеличил портфель классических розничных сбережений в рублях в феврале на 4%
- Фитнес-браслеты стали популярным подарком в Чувашии
- Уже 1600 семей в Чувашии обрели жильё при помощи сельской ипотеки
- Жители ПФО рассказали о желаемых мерах поддержки своих семей
- Люблю тебя, Петра творенье: премьера культурной комедии «Всё ОК» состоится 20 марта на Wink.ru
- На участке трассы М-12 в Чувашии запустили мобильную связь и интернет
- Брокер ВТБ обновил «Инвесткопилку»