Сегодня: пятница, 2 декабря 2016 г., 21:02
 
Реклама







загрузка...

Управляющий офшорами Петра Порошенко киприот Неоклеус объявлен в международный розыск

По сообщению агентства «Росбалт», правоохранительные органы объявили в международный розыск Андреаса Неоклеуса, известного тем что, его компания управляла офшорными активами украинского президента Петра Порошенко

Киприота Андреаса Неоклеуса обвиняют в совершении тяжких преступлений при попытке рейдерского захвата элитного жилого комплекса ЗАО МЖК «Росинка» в Подмосковье.

Юридическая фирма Неоклеуса «Андреас Неоклеус и Ко», как и он сам неоднократно упоминалась в связи с офшорными активами президента Украины Петра Порошенко. В частности сообщалось, что напрямую аффилированный с Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. В 2013 году эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс». Единственный акционер Hesutu — Teckford Investments Financial Corporation с Британских Виргинских островов. Как выяснилось, прямое отношение к Hesutu Limited имеет гражданин Кипра, совладелец юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» Панайотис Неоклеус (сын Андреаса). Он же значится председателем наблюдательного совета «Марфин Банка» (Одесса), также аффилированного с семьей Порошенко. Более того, Панайотис Неоклеус является представителем Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, который владеет 99,91% акций одесского банка.

Как отмечает издание «Росбалт», розыск кипрского юриста уже начали агенты «Интерпола», и его поимка лишь дело недолгого времени. Последние полгода офшорный остров сотрясает грандиозный политический скандал: фирма Неоклеуса и его сын Панайотис оказались на скамье подсудимых и обвиняются прокуратурой Кипра в даче взятки, мошенничестве и сговоре с целью воспрепятствования правосудию. В мае 2015 года прокурор Кипра Костас Клиридис выдвинул обвинения против одного из своих заместителей Риккоса Еротокриту (Rikkos Erotokritou) в получении взяток и мошенничестве, а также в преступном сговоре с компанией «Андреас Неоклеус и Ко».

Специальное расследование показало, что Еротокриту был подкуплен фирмой юриста украинского президента. Следователи пришли к выводу, что заместитель генпрокурора втайне от своего руководителя за взятку организовал незаконное уголовное преследование граждан России, подавших в кипрский суд иск против Неоклеуса, попытавшегося присвоить офшорную компанию «Провиденция Холдинг Лтд» – акционера ЗАО МЖК «Росинка». Согласно обвинительному заключению, за свои услуги Еротокриту получил более полумиллиона евро, похищенных при соучастии Панайотиса Неоклеуса из обанкротившегося Народного банка Кипра. Как отмечает источник агентства, Неоклеуса подвела жадность: решив подкупить Эротокриту, он одновременно попытался сделать это за счет банка-банкрота, который обслуживала фирма «Андреас Неоклеус и Ко». Таким образом, коррупционеры оставили документальный след, по которому и пошло следствие.

В сентябре текущего года Верховный суд Кипра, рассмотрев вопрос о соответствии Еротокриту должности заместителя генпрокурора республики и единогласно постановил освободить его от должности. В данный момент Эротокриту вместе с подельниками дожидаются вынесения приговора уголовным судом Никосии. Интересен тот факт, что инкриминируемые Неоклеусам преступления, что в России, что на Кипре «тянут» на полноценные 10 лет лишения свободы, отмечают источники агентства.

По их словам, широко освещавшееся в российской и кипрской прессе дело ЗАО МЖК «Росинка», которым и хотел завладеть Неоклеус, стало без преувеличения знаковым событием для российского бизнеса. Именно после попытки рейдерского захвата элитного подмосковного поселка российские предприниматели поняли, что кипрские юристы, особенно из числа влиятельных у себя на родине лимассольских «крестных отцов», в один прекрасный момент могут попросту присвоить бизнес своих доверчивых клиентов. По мнению агентства «Росбалт», прецедент Неоклеуса» можно смело заносить в учебники истории как наглядный пример того, что время офшоров уходит.

По материалам интернет-газеты «Кривое зеркало»

Система Orphus Добавить новость

18+


Реклама


Комментарии


загрузка...









загрузка...




загрузка...